一、虚拟货币,陷阱重重
2017年比特币和其他虚拟货币的疯涨造就了一批网红富豪,不过进入2018年之后,币圈的行情一日不如一日,比特币交易价格从年初的每枚17000美元左右跌到年末的4000美元以下,跌幅超过70%。主流虚拟货币的萎靡成就了其他小众山寨币的巅峰,2018年,大量的山寨币纷纷面世,无数资金卷入其中,甚至还催生了一门代理产业,从app系统开发到白皮书发布,从新加坡注册基金会到交易所上市一条龙服务仅需10万元。
2018年5月湖南株洲侦破了一起维卡币传销案件,共审查起诉了106人,提起公诉98人,仅是这个案件就涉及150亿元人民币。此案中的"维卡币"组织系境外向中国境内推广所谓虚拟货币的组织,所建立的传销网站及营销模式由外籍人士鲁某组织建立,服务器设立在丹麦的哥本哈根,以逃避调查。该组织对外宣称"维卡币"是继"比特币"之后的第二代加密电子货币,欺骗性宣扬"维卡币"具有巨大的升值空间,诱惑他人投入巨额资金到其设立的网站。
要成为"维卡币"组织会员,必须在老会员的推荐下,缴纳不同级别的"门槛费"获得相应级别的维卡币激活码,会员注册后不能退会,不能退款。还以返利抽取提成的方式激励会员发展下线,每个层级往下发展一个用户最低可提取10%的收益,级别越高,提成越高。多地也都陆续侦破“维卡币”传销币案件,类似的还有雷达币、中华币等。义务经侦披露的金融诈骗名单中,多种传销币上榜。
二、外汇交易,不受监管和保护的世外桃源
外汇按金,也就是外汇保证金。一般指客户投资一定数量的资金作为保证金,按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易。
虽然外汇保证金进入中国市场已多年,但因为监管不足等诸多因素,中国的交易者对外汇保证金交易的了解程度以及对外汇平台正规性的鉴别能力仍旧不足。
因此,国内外都有很多不法分子便抓住了这一点,进行一些不法的操作。
2018年4月份,央视《法治在线》就曾经报道过一出外汇骗局,该外汇平台作案人员通过伪装成“白富美”在网上广撒网,专门寻找成年男性聊天,之后通过在聊天中诱导受害人进行投资,将他们拉到一个投资理财群中,之后一人分饰多个角色 制造火热群聊场面,诱导受害人拿钱出来投资,其实这一切都是该平台自导自演的戏码。受害人看到的那些不管是群里经常赚钱的人还是该平台的交易系统,交易价格,全部都是虚假的。事实上,我国金融监管部门早就发过提示,任何单位和个人未经批准进行外汇按金交易,均属非法行为。2018年9月14日,央行、公安部、外汇管理局联合提示,防范外汇按金风险。
三、微盘交易,小型du场
重庆市公安局江北区分局破获一起特大网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人79名,涉案金额1.3亿余元,涉及全国受害人1万余名。2018年5月初,重庆江北警方接到李女士报警称,她在名叫“亿星国际”的微交易平台进行外汇、原油、楠木等交易,先后损失数千元,怀疑自己可能被骗。接警后,警方立刻展开调查。经过一个多月侦查,警方成功锁定了以钟某某为首的微交易诈骗犯罪集团。
警方查明,从2017年年底开始,犯罪嫌疑人钟某某向广州某科技有限公司购买仿效股票、期货交易买涨跌并可控制修改数据的虚假微平台系统,在互联网上架设服务器。该团伙发布消息称,通过该团伙架设的平台炒外汇、石油、楠木等,能获取高额回报,诱骗大量微信用户注册该公司架设的“亿星”“亿盛”平台帐号,并充值交易。
“买涨买跌都能赚”“专家老师带队授课”“无资金门槛,轻松盈利”……这种虚假的交易平台在业内被称为“微盘”,其特点是门槛低、额度小、批量大,同时也存在高风险高杠杆、资金安全隐患、违规宣传、诱导性交易、逃避监管等严重问题。
微盘交易本质上就是du,早在2017年,在由证监会牵头召开的清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议上,“微盘”交易被定性为涉嫌聚众du博,被列入“亟需予以清理整治”的范围。在“微盘”交易上,庄家既是选手又是裁判员,参与者的每一步都会被设计。
当然,金融骗局细数起来远远不止这些,每天被曝光的骗局也是接连不断,但月亮维权依旧接触到不少的投资者说自己投资被骗的来电咨询,如果你在外汇黄金 沪深300 恒指原油 虚拟货币 微盘等投资中有异常的亏损或者说有被人诱导的因素导致了亏损是可以选择维权追回损失的ryd4373在此也是希望各位投资人一定一定多学习金融方面的知识,加强个人的金融专业能力,尤其是防诈骗的警惕心。不贪他人小便宜,面对投资理性对待。做投资资金安全才是最重要 的,另外也是希望国家的监管部门尽快完善起来,给大家创造一个公平 公正 公开的投资环境和氛围。
联系我时,请说是在广州便民网看到的,谢谢!